这项洗钱案调查并显示，美国财政部和司法部日渐关切，各赌场可能利用赌客经由赌博来洗钱。他表示，政府打击钱不分对象，绝不手软。
二是加强各部门的协调配合。要加强与人民银行及其分支机构在信息共享、线索移送、会商研讨、辅助办案、预防宣传等方面开展常态化协作。同时，也要加强与监委、法院、公安、海关缉私、海警等执法司法部门的协作配合，发挥惩治洗钱违法犯罪的合力。
案情通报发布后翌日，澳门司法警察将周焯华带走调查。特区政府发表声明证实，是在“收到内地有关部门的通报”后，“根据之前刑事侦查所获的证据”采取行动。
答：金融系统的反洗钱职责体现在预防和协助打击两个方面。金融机构、支付机构等依法履行反洗钱义务，包括建立反洗钱内控制度，开展洗钱风险管理，履行客户身份识别、大额和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存义务，依法协助行政、执法和司法机关查询、冻结、扣划有关资金交易等。人民银行依法履行反洗钱监督管理、大额和可疑交易报告收集、反洗钱监测分析、反洗钱调查等职责，并配合侦查、监察机关针对相关案件开展反洗钱协查。金融系统可为侦破洗钱和相关犯罪案件提供精准的金融情报和资金流转证据。
多数被告的亲友也出庭旁听，其中包括林宝英的妹妹和儿子、王德海的妻子和父母、陈清远的妻子，以及张瑞金的哥哥。
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作为销售，邓某某欣喜若狂，但接下来的话却让她犯了难：“我安排人去店里刷卡，黄金不用给他，等钱到账了之后你就让他走，到时候我会安排其他人来取金条。”
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除了从法律层面进行规制，朱巍认为通过警方宣传、媒体报道，让民众提高对跨境赌博的警惕性同样重要。
比如当前出现的一些“杀猪盘”案件，往往先在交友或婚恋平台伪装成“白富美”或“高富帅”，通过聊天增进与受害人的感情，然后诱骗其到赌博平台进行充值赌博，最后再通过操纵开奖结果等方式进行诈骗。受害人本意并非想参赌，却一步步沦为“赌客”。
走私罪，是指个人或者单位故意违反海关法规，逃避海关监管，通过各种方式运送违禁品进出口或者偷逃关税，情节严重的行为。其具体罪名有：走私武器、弹药罪；走私核材料罪；走私假币罪；走私文物罪；走私贵重金属罪；走私珍贵动物、珍贵动物制品罪；走私珍稀植物、珍稀植物制品罪；走私淫秽物品罪；走私普通货物、物品罪；走私废物罪。
问：检察机关在反洗钱工作中发挥了怎样的职能作用，采取了哪些有效举措？
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他打算将阿德尔森的风格与拉斯维加斯金沙集团果断的风格结合起来。“我想，如果谢尔登今天坐在这里，他会摇着头说，是的，只要你能保护脆弱的人，我们就放手去做吧。这就是我们的计划，我们没有兴趣做半吊子，我们会全力以赴——带着资本、人员和对成功的完全承诺，无论是数字化博彩还是陆上的博彩。”戈尔茨坦说。